Compliance. El lugar donde están los detectives privados

El 16 de Noviembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó el texto de la Directiva Europea para la protección del denunciante dentro de los Programas Compliance. Esta Directiva fue publicada con fecha 17 de Diciembre de 2019 y en dos años, es decir, el 17 de Diciembre de 2021, los Estados Miembro deben tenerla implantada.

La Directiva, que habla de qué mecanismos deben establecerse para proteger a aquellas personas que informan sobre corrupción, blanqueo de capitales o cualquier otro aspecto contrario a las normas que se produzca en una institución pública o privada, está unida de forma clara a la existencia del canal de denuncias en una organización.

El canal de denuncias, en primer lugar, debe asegurar la confidencialidad del informante y debe favorecer que el sistema, desde que se realiza la comunicación hasta su investigación, sea transparente, ágil y en todo momento informe a la persona interesada de cuál es la situación de su comunicación: recibida, investigada y resultado. Si esto no se garantiza, la persona que ha informado podría recurrir a autoridades externas si ve que no se toman medidas tras su denuncia o si presume que su comunicación de tendrá efecto.

Son varios los foros en los que hemos participado sobre Compliance, canales de denuncia y políticas antifraude. En todos ellos, hemos hecho notar la participación obligatoria de los Detectives Privados en el proceso de Compliance y más concretamente en la gestión del canal de denuncias. ¿Cuál es la razón de esto? Los investigadores privados, por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, tenemos la potestad de realizar averiguaciones de forma exclusiva y excluyente que resulten necesarias para la obtención y aportación, por parte de terceros legitimados, de información y pruebas sobre hechos de naturaleza privada.

Los hechos comunicados en el canal son de naturaleza privada en principio. En el caso de que la investigación derivara en un delito público, la Ley de Seguridad Privada que nos rige nos obliga a hacer una comunicación inmediata a las autoridades.

En unión al Compliance Officer de la organización, el esquema del funcionamiento del canal de denuncias y su unión con los detectives privados sería el que mostramos a continuación. Nuestra función es la recogida de comunicaciones, su investigación y su comunicación al Compliance Officer y al denunciante, siempre encuadrado en un sistema de gestión del canal de denuncias que puede ser también externo y gestionado por el mismo despacho de detectives encargado de las investigaciones. 

Esquema del trabajo de Detectives Privados dentro del Compliance

Cinco beneficios de contratar un detective privado

Ante la pregunta que pueden hacerse algunas personas sobre qué puede traer de positivo contratar un detective privado, escribimos este post donde en primer lugar vamos a explicar cuáles deben ser sus características:

* Debe ser un profesional habilitado. Todos los detectives privados que podemos trabajar con garantías disponemos de una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) que lleva asociado un número, el 2.671 en nuestro caso, y que garantiza que estamos autorizados para que clientes legítimamente interesados nos contraten. Cualquier persona no puede investigar un asunto que atañe a terceros.

* Nuestra profesión está regulada por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que entre otras cosas indica que los detectives tenemos potestad para investigar de forma exclusiva y excluyente hechos de naturaleza privada. Además, nos obliga a firmar un contrato con nuestro cliente y a entregarle un informe de investigación válido para su ratificación en Tribunales.

Tras estas importantes premisas, si contratas un detective privado, obtendrás estos beneficios:

• Tendrás la garantía de un profesional acreditado y formado.
• Investigaremos sin vulnerar ningún derecho fundamental.
• Emitiremos un completo informe de investigación con fechas, datos observados, fotogramas y adjuntaremos los vídeos correspondientes.
• Este informe lo ratificaremos en el proceso judicial en el que estés inmerso.
• Habrás resuelto un problema que seguramente estaba provocando una pérdida económica, además de la preocupación que genera.

No importa que seas un ciudadano o un gerente o directivo de empresa, antes casos en los que necesites obtener información y resolver un problema, un detective privado puede ayudarte.

En nuestra web podrás consultar los casos en los que podemos colaborar. Descubre lo que hacemos por ti.

Detectives privados: qué somos y qué no

¡NO!

Una lupa NO es nuestro tercer brazo
NO somos espías
NO vulneramos los derechos de las personas

POR EL CONTRARIO....

Estudiamos tres años en la Universidad
Se nos habilita con la Tarjeta de Identidad Profesional, exigible en todos los casos
Investigamos basados en un interés legítimo y con ajuste a la Ley. Ayudamos a particulares y empresas, somos testigos en los Tribunales

No te dejes para después

No te dejes para después. Leída esta frase, la podemos interpretar como una invitación a llevar a la práctica un refrán que dice "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". Podemos aplicar esta consigna a asuntos personales y también profesionales. En cualquiera de las dos vertientes, si la queremos aplicar es necesario vencer la pereza, la incertidumbre de afrontar algo, el no saber qué resultado va a tener. Pero también es verdad que la experiencia nos dice que cuando afrontamos una situación o un reto en nuestra vida personal o profesional nos sentimos realizados, con una sensación de deber cumplido y nos quitamos del cuerpo esa sensación de desasosiego que nos produce no comenzar las cosas.

Cuando nuestros clientes acuden a nosotros y les explicamos nuestro proceso de trabajo, dan el primer paso para no dejar las cosas para después; afrontar el problema que tienen, plantearse que alguien debe conseguir para ellos la información que necesitan para resolverlo. 

Y esto puede partir de muchas situaciones: un trabajador en situación de incapacidad temporal, una sospecha de que existe una fuga de información de los procesos productivos, una bajada anormal y continuada en el rendimiento de un comercial, una duda razonable del tiempo invertido por los trabajadores en su jornada, una denuncia recibida en el canal de denuncias del plan compliance, una duda de la situación financiera de un posible cliente con el que se está estudiando una operación.

Sea cual sea la situación de partida, todas tienen algo en común: nuestro cliente ha decidido no dejarlo para después.

¿Lo vas a dejar para después?

¿Cómo trabajamos juntos detectives privados y abogados?

¿Conoces cómo es nuestro proceso de trabajo?

Las medidas de divorcio y su cumplimiento

Hola a todos!

Hoy escribimos sobre un tema que se ha convertido en algo habitual en nuestro despacho. La situación es la siguiente: pareja que se ha divorciado, con hijos a su cargo y con un convenio regulador de divorcio dictado en sede judicial y que afecta a diferentes campos.

Cuando se establece el convenio regulador el juez dictamina medidas sobre la custodia de los hijos, compartida o recayendo en uno de los cónyuges, pensión compensatoria que debe aportar uno de los cónyuges en su caso y pensión de alimentos para con los hijos que deben aportar ambos cónyuges para el sostenimiento de los menores.

Es en estas circunstancias cuando pueden plantearse casos en los que sea necesario la obtención de información por parte de un investigador privado.

* Existen casos en los que la custodia no es ejercida por el progenitor cuando le corresponde. Por ejemplo, puede tener la custodia compartida y estar los menores la mayor parte del tiempo con personas a su cargo que no son el progenitor. También puede tener que ejercerse la custodia en determinados momentos y el cuidado del menor no ser el adecuado o estar también con otras personas que no son el padre o la madre.

* En los casos de tener que pasar al excónyuge una pensión compensatoria, este ha podido empezar a vivir con un tercero, con lo que sus condiciones económicas cambian, máxime si en el domicilio en el que se ha quedado esta persona era del cónyuge que pasa la pensión.

* Se producen casos también en los que la pensión de manutención no es entregada por una de las partes, argumentando que en ese momento no trabaja. Pues bien, son abundantes los casos en los que el trabajo se produce sin estar dado de alta en la Seguridad Social pero efectivamente se está realizando un trabajo a cambio de una remuneración económica.

En resumen, son varias las casuísticas en las que el trabajo de un detective privado buscando la información, aportando pruebas y realizando el correspondiente informe que es presentado y defendido en sede judicial puede ayudar a todas aquellas personas que se encuentran con dificultades después de un proceso de divorcio.

En pocos días podemos resolver una situación que llevaba tiempo enquistada y sobre la que se puede tomar las decisiones adecuadas.

Gracias, y hasta la próxima!

La confirmación de una infidelidad

Hoy voy a escribir sobre un tema recurrente en el trabajo de los detectives privados. A menudo cuando hablas a una persona de tu trabajo, la primera pregunta que hacen es cuántas infidelidades hay, buscando el lado novelesco de la profesión.

Es cierto que son casos siempre presentes, pero no del todo habituales. Enfrentarse a la confirmación de una infidelidad no es fácil. Es mayoritario el número de mujeres que contratan este tipo de servicios tras haber detectado señales del tipo de modificación de horarios en la pareja, disminución de la comunicación y relación, evasivas, etc.

Cuando contratan el servicio lo hacen porque hay sospechas pero no siempre se está preparado para la confirmación del hecho. Hay que decir que una infidelidad se detecta rápido y es un momento complicado comunicar al cliente que efectivamente su pareja le está siendo infiel, dando pruebas como lugares de reunión, horarios, o quién es la otra persona.

Es habitual que el cliente busque en un primer momento razones o excusas para no ver la realidad (será un tema de trabajo, me dijo que tenía una reunión, que se quedaba con sus amigos, etc.) pero finalmente el hecho de la confirmación puede resultar un alivio en el sentido de que se conoce la situación. La información sobre una situación es crucial, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas y en el caso específico de la infidelidad, a terminar con el engaño que puede afectar no sólo a la pareja sino también a sus familiares.

Nunca es tarde ni inadecuado para conocer la verdad.

Los abogados de familia y los detectives

Es habitual entre los trabajos desarrollados por detectives que se den casos relacionados con los abogados de familia. En ocasiones es el cliente de un abogado el que se pone en contacto con el detective, siendo en otras el propio despacho de abogados el que lo hace.

¿Pero en qué casos se produce esta colaboración?
En casos de custodia, en los que uno de los progenitores puede tener dudas acerca de la actividad laboral del otro progenitor y que puede influir en la pensión compensatoria establecida o a establecer una vez iniciado un proceso judicial. Otro de los casos abordados es el ejercicio de custodia por parte de uno de los progenitores, en el sentido de que se cumplan las medidas impuestas respecto al tiempo de custodia, persona que le corresponde ejercitarla o actividades hechas con el menor.

También en procesos de divorcio se produce la colaboración entre los abogados de familia y los detectives. En estos casos, pueden realizarse investigaciones sobre la situación patrimonial de uno de los cónyuges, por ejemplo, por haberse producido alzamiento de bienes o adquisiciones patrimoniales antes o durante el proceso de divorcio.

Venga de donde venga la iniciativa de colaboración, sea cliente o el propio despacho, es importante establecer los objetivos a conseguir, en qué tiempo y contar con la máxima colaboración con el detective, de forma que pueda realizar su trabajo de forma correcta y efectiva.