Día de Internet, detectives privados e información empresarial

El 17 de Mayo, se celebra el Día Mundial de Internet. Ayer fue una jornada para divulgar y promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de la sociedad digital.

Mucho ha cambiado nuestra sociedad desde la aparición de Internet, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. En nuestra actividad como detectives privados, cobra mucha importancia aquellas investigaciones relacionadas con la vida en la red, con su propio uso, con el hecho de que la información se almacena en diferentes dispositivos y puede ser origen de ataques malintencionados. 

La generalización de Internet ha supuesto un indudable avance, somos capaces de acceder a mucha más información, nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo, tenemos herramientas que nos facilitan la vida y un largo etcétera.

Esta evolución ha hecho que también los detectives privados evolucionemos para atender aquellas necesidades que se plantean derivadas del uso de Internet y en general de las Tecnologías de la Información. En el mundo de la empresa, estamos centrados en nuestro caso en la Investigación Digital, en buscar evidencias digitales de cuál ha sido el uso que se ha dado a los dispositivos de la compañía y a la información que contienen. Debemos encontrar, mediante peritos forenses y las técnicas adecuadas, evidencias que permitan examinar, analizar y estudiar una circunstancia que podrá confirmarse o no. Con las necesarias condiciones de objetividad, conservación de la información y legalidad, obtendremos un informe de investigación que podrá ser aportado en el proceso judicial correspondiente, tal y como indica el artículo 299.2 de la LEC.

Ante cualquier duda de qué ha pasado con la información de la compañía, lo más acertado es realizar una Investigación Digital en busca de evidencias. Os dejamos un esquema del Procedimiento General de Análisis Forense:

Detectives privados y #Covid19

En la mayoría de Provincias y Comunidades Autónomas, hoy se entra en la Fase 1 de la llamada desescalada del confinamiento que el 15 de Marzo de 2020 nos recluyó a todos en nuestras casas y que era necesario por el alto grado de transmisión del Covid-19.

Al principio de la pandemia, en las noticias que se nos daban, había cierto seguimiento de los enfermos. Por ejemplo, se decía que había un número de personas contagiadas en una población y se informaba sobre cuál había sido el primer contagio. Evidentemente, según la pandemia fue creciendo y dadas las cifras de contagiados, este seguimiento ya era imposible de realizar.

Estamos ahora en una fase muy importante, aquella en la que el número de enfermos es pequeña y el número de contagios disminuye, el ratio ya no es de 2-3 personas contagiadas por cada una portadora. Y por esto es muy importante mantener estas cifras. Hasta que no exista una vacuna, se deben buscar formas de contener la expansión del virus, especialmente entre la población vulnerable.

Además de las lógicas medidas de higiene que las autoridades recomiendan, existe un elemento importante a implementar: ¿con quién se ha relacionado una persona positiva en Covid-19? Lo que se ha venido denominando "rastreo" es hoy una variable importantísima para frenar los contagios, de forma que pueda aislarse a las personas que hayan tenido contacto con un enfermo y así evitar la propagación de la enfermedad ahora que empezamos a controlarla.

Pues bien, los detectives privados somos los profesionales que estamos formados, cualificados, con experiencia y con medios para llevar a cabo estos estudios de relación de las personas. Sería un proceso simple en el que la persona que ha dado positivo tendría una llamada de un detective en la que se analizarían sus movimientos de los últimos días. En caso de que no se acordara, existen herramientas para analizar lugares en los que se ha estado, de forma que se pudiera ir cerrando el círculo de sus contactos.

Es el momento de dar utilidad social a nuestro trabajo. Las principales asociaciones del sector y los colegios profesionales han ofertado al Ministerio de Sanidad nuestra experiencia, profesionalidad y cualificación. No dejemos escapar esta oportunidad para seguir frenando la pandemia que tantas vidas ha costado.

Compliance. El lugar donde están los detectives privados

El 16 de Noviembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó el texto de la Directiva Europea para la protección del denunciante dentro de los Programas Compliance. Esta Directiva fue publicada con fecha 17 de Diciembre de 2019 y en dos años, es decir, el 17 de Diciembre de 2021, los Estados Miembro deben tenerla implantada.

La Directiva, que habla de qué mecanismos deben establecerse para proteger a aquellas personas que informan sobre corrupción, blanqueo de capitales o cualquier otro aspecto contrario a las normas que se produzca en una institución pública o privada, está unida de forma clara a la existencia del canal de denuncias en una organización.

El canal de denuncias, en primer lugar, debe asegurar la confidencialidad del informante y debe favorecer que el sistema, desde que se realiza la comunicación hasta su investigación, sea transparente, ágil y en todo momento informe a la persona interesada de cuál es la situación de su comunicación: recibida, investigada y resultado. Si esto no se garantiza, la persona que ha informado podría recurrir a autoridades externas si ve que no se toman medidas tras su denuncia o si presume que su comunicación de tendrá efecto.

Son varios los foros en los que hemos participado sobre Compliance, canales de denuncia y políticas antifraude. En todos ellos, hemos hecho notar la participación obligatoria de los Detectives Privados en el proceso de Compliance y más concretamente en la gestión del canal de denuncias. ¿Cuál es la razón de esto? Los investigadores privados, por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, tenemos la potestad de realizar averiguaciones de forma exclusiva y excluyente que resulten necesarias para la obtención y aportación, por parte de terceros legitimados, de información y pruebas sobre hechos de naturaleza privada.

Los hechos comunicados en el canal son de naturaleza privada en principio. En el caso de que la investigación derivara en un delito público, la Ley de Seguridad Privada que nos rige nos obliga a hacer una comunicación inmediata a las autoridades.

En unión al Compliance Officer de la organización, el esquema del funcionamiento del canal de denuncias y su unión con los detectives privados sería el que mostramos a continuación. Nuestra función es la recogida de comunicaciones, su investigación y su comunicación al Compliance Officer y al denunciante, siempre encuadrado en un sistema de gestión del canal de denuncias que puede ser también externo y gestionado por el mismo despacho de detectives encargado de las investigaciones. 

Esquema del trabajo de Detectives Privados dentro del Compliance

No te dejes para después

No te dejes para después. Leída esta frase, la podemos interpretar como una invitación a llevar a la práctica un refrán que dice "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". Podemos aplicar esta consigna a asuntos personales y también profesionales. En cualquiera de las dos vertientes, si la queremos aplicar es necesario vencer la pereza, la incertidumbre de afrontar algo, el no saber qué resultado va a tener. Pero también es verdad que la experiencia nos dice que cuando afrontamos una situación o un reto en nuestra vida personal o profesional nos sentimos realizados, con una sensación de deber cumplido y nos quitamos del cuerpo esa sensación de desasosiego que nos produce no comenzar las cosas.

Cuando nuestros clientes acuden a nosotros y les explicamos nuestro proceso de trabajo, dan el primer paso para no dejar las cosas para después; afrontar el problema que tienen, plantearse que alguien debe conseguir para ellos la información que necesitan para resolverlo. 

Y esto puede partir de muchas situaciones: un trabajador en situación de incapacidad temporal, una sospecha de que existe una fuga de información de los procesos productivos, una bajada anormal y continuada en el rendimiento de un comercial, una duda razonable del tiempo invertido por los trabajadores en su jornada, una denuncia recibida en el canal de denuncias del plan compliance, una duda de la situación financiera de un posible cliente con el que se está estudiando una operación.

Sea cual sea la situación de partida, todas tienen algo en común: nuestro cliente ha decidido no dejarlo para después.

¿Lo vas a dejar para después?

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¿Conoces cómo es nuestro proceso de trabajo?