¿Cuáles son vuestros campos de actuación?

Esta pregunta, ¿Cuáles son vuestros campos de actuación? es la que nos han hecho en algunas ocasiones en las que hablamos con clientes.

La pregunta se plantea cuando una empresa tiene una problemática que resolver pero no tiene la seguridad de si un detective privado puede ayudarle a resolverla. Y en la mayoría de las ocasiones la respuesta es afirmativa, sí podemos ayudar al empresario o directivo a resolver el problema.

Un trabajador del que no se tiene la certeza de que cumpla con su cometido.

Una situación de absentismo laboral insostenible para la empresa. 

Una sospecha de que la información importante a nivel de ventas está siendo conocida por un competidor.

Una constancia de que se está falsificando la marca que comercializa la empresa pero se necesitan las pruebas y los canales por los que esta marca está siendo falsificada. 

Un desconocimiento sobre la solvencia de un cliente importante con el que se está a punto de hacer un negocio.

Mención aparte merece la investigación de hechos comunicados a través del canal de denuncias de la organización dentro de su Plan de Compliance. Estos hechos, comunicados de forma anónima principalmente, necesitan de una investigación independiente y objetiva que se inicie con la información de base recibida pero que después compruebe su autenticidad y resuelva la situación denunciada, de forma que la empresa pueda exonerarse de su responsabilidad, al haber desplegado una investigación externa y con garantías como lo es la realizada por profesionales como los detectives privados. 

Por esto, a la pregunta de ¿Cuáles son vuestros campos de actuación? tendríamos que responder que tan amplios como problemáticas y necesidades de información tenga la empresa. Todos encaminados a obtener un informe de investigación con todas las garantías jurídicas que redundará en un ahorro para la empresa.

Empresa, trabajadores y detectives privados

Es posible que desde la Dirección de Recursos Humanos de una compañía o desde su Dirección General se hagan la pregunta de en qué circunstancia y momento puede recurrirse a un Detective Privado ante una situación anómala respecto a algún trabajador.

Pues bien, el Artículo 20 apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores da la potestad al empresario de tomar medidas que estime oportunas para la vigilancia y el control del cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

Continúa el Artículo señalando que el trabajador obviamente tiene derecho al respeto a su intimidad y a la propia imagen.

Desde este punto de partida, nos planteamos dos cuestiones en relación a las investigaciones realizadas sobre trabajadores:

* ¿Es posible la grabación de un trabajador en su tiempo de trabajo, en espacio público o en establecimiento abierto al público? La respuesta es que, respetando el Artículo 20, apartado 3 del Estatuto de los trabajadores, sí es posible realizar estas grabaciones que recojan las actividades tanto en el centro de trabajo como fuera de él, así como los comportamientos en espacios públicos cuando la relación laboral se encuentre suspendida y existan sospechas de irregularidad en dicha suspensión.

* ¿Cómo se realiza una investigación de un trabajador en situación de incapacidad temporal? La investigación siempre debe ser durante tiempo limitado y además de preservar los derechos fundamentales del trabajador, debe ser justificada e idónea, para verificar que la situación se produce de buena fe.

En caso de que se detecte una actividad incompatible con la situación de incapacidad, esta se verá reflejada en nuestro informe, que es ratificado en sede judicial. La obtención del informe, fiel reflejo de la situación observada, dará lugar en su caso a una medida disciplinaria.

En el siguiente esquema explicamos los dos supuestos tratados:

Día de Internet, detectives privados e información empresarial

El 17 de Mayo, se celebra el Día Mundial de Internet. Ayer fue una jornada para divulgar y promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de la sociedad digital.

Mucho ha cambiado nuestra sociedad desde la aparición de Internet, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. En nuestra actividad como detectives privados, cobra mucha importancia aquellas investigaciones relacionadas con la vida en la red, con su propio uso, con el hecho de que la información se almacena en diferentes dispositivos y puede ser origen de ataques malintencionados. 

La generalización de Internet ha supuesto un indudable avance, somos capaces de acceder a mucha más información, nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo, tenemos herramientas que nos facilitan la vida y un largo etcétera.

Esta evolución ha hecho que también los detectives privados evolucionemos para atender aquellas necesidades que se plantean derivadas del uso de Internet y en general de las Tecnologías de la Información. En el mundo de la empresa, estamos centrados en nuestro caso en la Investigación Digital, en buscar evidencias digitales de cuál ha sido el uso que se ha dado a los dispositivos de la compañía y a la información que contienen. Debemos encontrar, mediante peritos forenses y las técnicas adecuadas, evidencias que permitan examinar, analizar y estudiar una circunstancia que podrá confirmarse o no. Con las necesarias condiciones de objetividad, conservación de la información y legalidad, obtendremos un informe de investigación que podrá ser aportado en el proceso judicial correspondiente, tal y como indica el artículo 299.2 de la LEC.

Ante cualquier duda de qué ha pasado con la información de la compañía, lo más acertado es realizar una Investigación Digital en busca de evidencias. Os dejamos un esquema del Procedimiento General de Análisis Forense:

Compliance. El lugar donde están los detectives privados

El 16 de Noviembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó el texto de la Directiva Europea para la protección del denunciante dentro de los Programas Compliance. Esta Directiva fue publicada con fecha 17 de Diciembre de 2019 y en dos años, es decir, el 17 de Diciembre de 2021, los Estados Miembro deben tenerla implantada.

La Directiva, que habla de qué mecanismos deben establecerse para proteger a aquellas personas que informan sobre corrupción, blanqueo de capitales o cualquier otro aspecto contrario a las normas que se produzca en una institución pública o privada, está unida de forma clara a la existencia del canal de denuncias en una organización.

El canal de denuncias, en primer lugar, debe asegurar la confidencialidad del informante y debe favorecer que el sistema, desde que se realiza la comunicación hasta su investigación, sea transparente, ágil y en todo momento informe a la persona interesada de cuál es la situación de su comunicación: recibida, investigada y resultado. Si esto no se garantiza, la persona que ha informado podría recurrir a autoridades externas si ve que no se toman medidas tras su denuncia o si presume que su comunicación de tendrá efecto.

Son varios los foros en los que hemos participado sobre Compliance, canales de denuncia y políticas antifraude. En todos ellos, hemos hecho notar la participación obligatoria de los Detectives Privados en el proceso de Compliance y más concretamente en la gestión del canal de denuncias. ¿Cuál es la razón de esto? Los investigadores privados, por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, tenemos la potestad de realizar averiguaciones de forma exclusiva y excluyente que resulten necesarias para la obtención y aportación, por parte de terceros legitimados, de información y pruebas sobre hechos de naturaleza privada.

Los hechos comunicados en el canal son de naturaleza privada en principio. En el caso de que la investigación derivara en un delito público, la Ley de Seguridad Privada que nos rige nos obliga a hacer una comunicación inmediata a las autoridades.

En unión al Compliance Officer de la organización, el esquema del funcionamiento del canal de denuncias y su unión con los detectives privados sería el que mostramos a continuación. Nuestra función es la recogida de comunicaciones, su investigación y su comunicación al Compliance Officer y al denunciante, siempre encuadrado en un sistema de gestión del canal de denuncias que puede ser también externo y gestionado por el mismo despacho de detectives encargado de las investigaciones. 

Esquema del trabajo de Detectives Privados dentro del Compliance

Cinco beneficios de contratar un detective privado

Ante la pregunta que pueden hacerse algunas personas sobre qué puede traer de positivo contratar un detective privado, escribimos este post donde en primer lugar vamos a explicar cuáles deben ser sus características:

* Debe ser un profesional habilitado. Todos los detectives privados que podemos trabajar con garantías disponemos de una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) que lleva asociado un número, el 2.671 en nuestro caso, y que garantiza que estamos autorizados para que clientes legítimamente interesados nos contraten. Cualquier persona no puede investigar un asunto que atañe a terceros.

* Nuestra profesión está regulada por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que entre otras cosas indica que los detectives tenemos potestad para investigar de forma exclusiva y excluyente hechos de naturaleza privada. Además, nos obliga a firmar un contrato con nuestro cliente y a entregarle un informe de investigación válido para su ratificación en Tribunales.

Tras estas importantes premisas, si contratas un detective privado, obtendrás estos beneficios:

• Tendrás la garantía de un profesional acreditado y formado.
• Investigaremos sin vulnerar ningún derecho fundamental.
• Emitiremos un completo informe de investigación con fechas, datos observados, fotogramas y adjuntaremos los vídeos correspondientes.
• Este informe lo ratificaremos en el proceso judicial en el que estés inmerso.
• Habrás resuelto un problema que seguramente estaba provocando una pérdida económica, además de la preocupación que genera.

No importa que seas un ciudadano o un gerente o directivo de empresa, antes casos en los que necesites obtener información y resolver un problema, un detective privado puede ayudarte.

En nuestra web podrás consultar los casos en los que podemos colaborar. Descubre lo que hacemos por ti.

Todo es muy difícil antes de ser fácil

Qué difícil parece afrontar determinadas situaciones. Son varias cuestiones las que vienen a la cabeza, nos ponemos en situación de la persona que lleva la gestión de los recursos humanos de una empresa. Algunas de sus funciones en las que su trabajo puede confluir con los detectives privados son:

* Reclutar al mejor de los candidatos para un determinado puesto.

* Tomar decisiones estratégicas sobre la organización de la plantilla y la gestión de la movilidad geográfica.

* Gestionar las crisis en la relación laboral. 

Desde un despacho de detectives privados podremos:

* Hacer una verificación de las experiencias que el candidato/a expone en su curriculum vitae. ¿Ha estudiado dónde dice?¿Ha trabajado en las compañías que indica, cuál es la experiencia en dichas compañías? ¿Tiene una buena reputación profesional? Según las experiencias indicadas, ¿Sería el mejor candidato/a al puesto? Se hará una investigación sobre todos estos aspectos, de forma que la empresa cuente no sólo con la impresión que le da la persona sino con la información objetiva de su trayectoria.

* En el caso de que la dirección de recursos humanos o algún departamento de la empresa tome decisiones sobre la movilidad geográfica de los empleados o sobre el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, desde un despacho de detectives privados se podrá verificar el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas, viendo si las visitas que deben hacerse se cumplen.

* Las crisis en las relaciones laborales ha de tomarse en un sentido amplio. Pueden derivarse del cumplimiento de tareas por parte de los empleados o de personas que están en situación de incapacidad temporal. Este es un campo amplio donde intervenimos los detectives privados: verificamos que la baja de un empleado es real, que no realiza actividades incompatibles con su situación o que no trabaja en otro lugar mientras se encuentra ausente de la empresa.

Estos aspectos, que pueden parecer difíciles de resolver, se convierten en fáciles cuando se cuenta con la información necesaria. Mientras persisten, la empresa lo primero que sufre es una pérdida económica (si no contrata al candidato ideal, si no se cumplen funciones, si se produce una baja fraudulenta) además de las preocupaciones que se generan.

Por tanto, convirtamos lo difícil en fácil, busquemos la información correcta. Sólo se pueden obtener beneficios.

No te dejes para después

No te dejes para después. Leída esta frase, la podemos interpretar como una invitación a llevar a la práctica un refrán que dice "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". Podemos aplicar esta consigna a asuntos personales y también profesionales. En cualquiera de las dos vertientes, si la queremos aplicar es necesario vencer la pereza, la incertidumbre de afrontar algo, el no saber qué resultado va a tener. Pero también es verdad que la experiencia nos dice que cuando afrontamos una situación o un reto en nuestra vida personal o profesional nos sentimos realizados, con una sensación de deber cumplido y nos quitamos del cuerpo esa sensación de desasosiego que nos produce no comenzar las cosas.

Cuando nuestros clientes acuden a nosotros y les explicamos nuestro proceso de trabajo, dan el primer paso para no dejar las cosas para después; afrontar el problema que tienen, plantearse que alguien debe conseguir para ellos la información que necesitan para resolverlo. 

Y esto puede partir de muchas situaciones: un trabajador en situación de incapacidad temporal, una sospecha de que existe una fuga de información de los procesos productivos, una bajada anormal y continuada en el rendimiento de un comercial, una duda razonable del tiempo invertido por los trabajadores en su jornada, una denuncia recibida en el canal de denuncias del plan compliance, una duda de la situación financiera de un posible cliente con el que se está estudiando una operación.

Sea cual sea la situación de partida, todas tienen algo en común: nuestro cliente ha decidido no dejarlo para después.

¿Lo vas a dejar para después?

¿Cómo trabajamos juntos detectives privados y abogados?

Descúbrenos

Buenos días!

Os dejamos unos vídeos que explican qué puedes obtener con nosotros

¿Conoces cómo es nuestro proceso de trabajo?

Las medidas de divorcio y su cumplimiento

Hola a todos!

Hoy escribimos sobre un tema que se ha convertido en algo habitual en nuestro despacho. La situación es la siguiente: pareja que se ha divorciado, con hijos a su cargo y con un convenio regulador de divorcio dictado en sede judicial y que afecta a diferentes campos.

Cuando se establece el convenio regulador el juez dictamina medidas sobre la custodia de los hijos, compartida o recayendo en uno de los cónyuges, pensión compensatoria que debe aportar uno de los cónyuges en su caso y pensión de alimentos para con los hijos que deben aportar ambos cónyuges para el sostenimiento de los menores.

Es en estas circunstancias cuando pueden plantearse casos en los que sea necesario la obtención de información por parte de un investigador privado.

* Existen casos en los que la custodia no es ejercida por el progenitor cuando le corresponde. Por ejemplo, puede tener la custodia compartida y estar los menores la mayor parte del tiempo con personas a su cargo que no son el progenitor. También puede tener que ejercerse la custodia en determinados momentos y el cuidado del menor no ser el adecuado o estar también con otras personas que no son el padre o la madre.

* En los casos de tener que pasar al excónyuge una pensión compensatoria, este ha podido empezar a vivir con un tercero, con lo que sus condiciones económicas cambian, máxime si en el domicilio en el que se ha quedado esta persona era del cónyuge que pasa la pensión.

* Se producen casos también en los que la pensión de manutención no es entregada por una de las partes, argumentando que en ese momento no trabaja. Pues bien, son abundantes los casos en los que el trabajo se produce sin estar dado de alta en la Seguridad Social pero efectivamente se está realizando un trabajo a cambio de una remuneración económica.

En resumen, son varias las casuísticas en las que el trabajo de un detective privado buscando la información, aportando pruebas y realizando el correspondiente informe que es presentado y defendido en sede judicial puede ayudar a todas aquellas personas que se encuentran con dificultades después de un proceso de divorcio.

En pocos días podemos resolver una situación que llevaba tiempo enquistada y sobre la que se puede tomar las decisiones adecuadas.

Gracias, y hasta la próxima!

Nuestro día a día

Hola a todos!!

Ayer tuvimos el placer de participar en el programa Boulevard de Radio Euskadi, donde hablamos del trabajo diario de un despacho de detectives, qué casos trabajamos, qué consultas nos hacen los clientes, qué herramientas utilizamos.
Aquí os dejamos el enlace para escuchar el audio!

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/audios/detalle/4611065/el-investigador-debe-ser-muy-observadorsaber-deducir-no-prejuzgar/http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/audios/detalle/4611065/el-investigador-debe-ser-muy-observadorsaber-deducir-no-prejuzgar/

La profesión de detective

Un amigo, al ver mi página web, comentó: "La página está muy bien, pero si algún día te llamo, querrá decir que algo va mal".

Esto me hizo pensar en la imagen distorsionada que a veces se tiene del detective privado. Estoy convencida de que esto es así por el desconocimiento que existe de la profesión.

Los detectives nos dedicamos a muchas cosas, siempre dentro de la investigación privada (es decir, no podemos investigar delitos) y siempre que la parte que nos pide la investigación esté legitimada respecto de la parte investigada. Es quizá en este punto donde debe hacerse la primera puntualización:

No siempre un detective investiga a una persona, sus actividades, su trabajo, su vida...porque otro, digamoslo así, "lo encargue". La vida es una sucesión de toma de decisiones y para ello es imprescindible contar con información. ¿Cómo está una propiedad? ¿Con qué proveedores más solventes debería contactar mi empresa? Sirvan estos dos pequeños ejemplos para dar a conocer que hay muchas cosas sobre las que investigar, además de las típicas que a la gente se les ocurre, que también las hay.

¿Cómo lo hago?

Llevo un tiempo con esta relación, primero fuimos novios, nos casamos, tuvimos hijos y llevamos juntos....¿Cuánto tiempo? Quince años hace ya.

Pero algo ha pasado, algo pasa...

No sé muy bien qué es: llega tarde, utiliza evasivas, está distante, ausente. ¿Llamo a un detective? No, le he preguntado y me dice que no pasa nada, que está bien, que es sólo una sobrecarga de trabajo.

El tiempo pasa y la situación sigue igual, algo peor en realidad. Lo voy a hacer, sólo un detective me podrá decir dónde va, qué hace, por qué llega tarde. Yo no podría seguirle, me vería fácilmente, tengo mis obligaciones, quizá prefiero que me diga una tercera persona qué está pasando.

Lo hizo, fue discreto, rápido, sensible, amable....le siguió tres días, lo suficiente para conocer qué ocurría y ponerle solución.....

La confirmación de una infidelidad

Hoy voy a escribir sobre un tema recurrente en el trabajo de los detectives privados. A menudo cuando hablas a una persona de tu trabajo, la primera pregunta que hacen es cuántas infidelidades hay, buscando el lado novelesco de la profesión.

Es cierto que son casos siempre presentes, pero no del todo habituales. Enfrentarse a la confirmación de una infidelidad no es fácil. Es mayoritario el número de mujeres que contratan este tipo de servicios tras haber detectado señales del tipo de modificación de horarios en la pareja, disminución de la comunicación y relación, evasivas, etc.

Cuando contratan el servicio lo hacen porque hay sospechas pero no siempre se está preparado para la confirmación del hecho. Hay que decir que una infidelidad se detecta rápido y es un momento complicado comunicar al cliente que efectivamente su pareja le está siendo infiel, dando pruebas como lugares de reunión, horarios, o quién es la otra persona.

Es habitual que el cliente busque en un primer momento razones o excusas para no ver la realidad (será un tema de trabajo, me dijo que tenía una reunión, que se quedaba con sus amigos, etc.) pero finalmente el hecho de la confirmación puede resultar un alivio en el sentido de que se conoce la situación. La información sobre una situación es crucial, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas y en el caso específico de la infidelidad, a terminar con el engaño que puede afectar no sólo a la pareja sino también a sus familiares.

Nunca es tarde ni inadecuado para conocer la verdad.

Los abogados de familia y los detectives

Es habitual entre los trabajos desarrollados por detectives que se den casos relacionados con los abogados de familia. En ocasiones es el cliente de un abogado el que se pone en contacto con el detective, siendo en otras el propio despacho de abogados el que lo hace.

¿Pero en qué casos se produce esta colaboración?
En casos de custodia, en los que uno de los progenitores puede tener dudas acerca de la actividad laboral del otro progenitor y que puede influir en la pensión compensatoria establecida o a establecer una vez iniciado un proceso judicial. Otro de los casos abordados es el ejercicio de custodia por parte de uno de los progenitores, en el sentido de que se cumplan las medidas impuestas respecto al tiempo de custodia, persona que le corresponde ejercitarla o actividades hechas con el menor.

También en procesos de divorcio se produce la colaboración entre los abogados de familia y los detectives. En estos casos, pueden realizarse investigaciones sobre la situación patrimonial de uno de los cónyuges, por ejemplo, por haberse producido alzamiento de bienes o adquisiciones patrimoniales antes o durante el proceso de divorcio.

Venga de donde venga la iniciativa de colaboración, sea cliente o el propio despacho, es importante establecer los objetivos a conseguir, en qué tiempo y contar con la máxima colaboración con el detective, de forma que pueda realizar su trabajo de forma correcta y efectiva.